现实版《狂飙》！郑州警方打掉一网络诈骗洗钱团伙 刑拘28人

2月9日，记者从郑州市公安局获悉，该局管城分局陇海马路派出所于近日打掉一个长期盘踞在郑州市区内，专业为网络诈骗洗钱的团伙，目前已抓获涉案嫌疑人28名，涉案金额400余万元。

2023年元旦刚过，陇海马路派出所接到群众报警：有人帮诈骗分子洗钱。接到线索后，陇海马路派出所立即成立专案组，经过摸排走访、研判分析，专案组民警进一步确定了该团伙在组织人员为网络诈骗资金进行“洗白”，并以此牟利的违法犯罪行为。

经侦查，嫌疑人罗某因自身经济压力，想多挣点钱，又想找个省事，来钱快的门路，便打起了歪主意，他通过朋友李某龙介绍，从2022年8月开始，利用聊天软件与境外进行网络诈骗、网络赌博的电诈犯罪团伙联系，接收“洗钱”任务，罗某通过自己名下的3张银行卡进行转账和取现，境外犯罪人员按照取现金额给罗某提成。

罗某在尝到“返利”的甜头以后，逐渐不满足于自己有限的提现额度，开始发展“下线”，联系身边的同学、朋友、熟人共同参与“洗钱跑分”，参与者少则提供一、两张，多则提供十余张自己名下的银行卡。

办案民警通过分析罗某2022年8月以来的行踪，逐个筛查与罗某密切联系的人员，经过深度挖掘，掌握了该团伙的人员分布、作案手法、涉案资金等信息。经过工作，专案组民警于2023年春节前夕，先后在郑州市惠济区、新郑机场、金水区等地将犯罪嫌疑人罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏、徐某等28人抓获归案。

经过讯问，罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏、徐某等28人对其违法犯罪事实均供认不讳，目前28名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

郑州警方提示：个人银行卡仅限本人使用，出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，处以3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并影响个人征信。

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款;情节严重的，并处十五日以下拘留。（通讯员 张芳冰）