南阳这个家族注册19家“空壳”公司 虚开发票20多亿

　　5月14日下午，省公安厅经侦总队总队长李红江通报了2017年以来河南公安机关侦破的多起典型经济案件，河南商报记者注意到，其中2起案件均涉及虚开增值税发票，单起案件涉案金额均超过1亿元。

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　　“12.31”特大虚开增值税发票案，虚开发票价税合计数亿元

　　一张假发票、一个公司……2017年3月10日，河南省公安厅向南阳市公安局交办一起特大虚开增值税专用发票案件，但案件线索仅有一张假发票、一个公司等极其有限的证据。

　　南阳公安机关立即抽调精干力量和南阳市国家税务局联合成立专案组，顺线开展侦查工作，一张涉及广东、江西等地的六人犯罪网络逐渐浮出水面。

　　2015年12月至2016年3月，犯罪嫌疑人林某雄、张某柯、钟某波、林某文、李某强等人先后在河南省南召县留山镇利用他人身份信息注册成立了南召县金斯敦金属材料有限公司、南召县美图斯金属有限公司、南阳市尔克利金属有限公司等三家公司。

　　此后，犯罪嫌疑人在三家公司均无任何真实货物交易的情况下，伪造货物购销合同及运输合同、空转资金流，伪造8个海关19份海关进口增值税专用缴款书，并在南召县国家税务局进行认证抵扣国家税款，其中12份认证抵扣成功。

　　这12份海关进口增值税专用缴款书价税合计3亿多元，税款5千多万元。

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　　经过进一步侦查，民警发现该团伙还利用上述三家公司对外大量虚开销项增值税专用发票400余份，涉及广东、江西、上海、天津、福建、山东、浙江等7省20余家公司，共虚开发票价税合计3亿多元。

　　在公安部和河南省公安厅的指导下，该案被发起全国性集群战役。民警赶赴广东等地，将林某雄、张某柯、钟某波、林某文、李某强等人成功抓获，一举打掉了这个犯罪团伙。

　　纠集亲戚朋友注册“空壳”公司虚开增值税发票

　　2016年4月，济源市公安局经侦支队民警在工作中发现济源某钢材销售公司增值税专用发票进、销项出现异常，数额巨大远远超出正常业务范围，经营项目与所开发票项目严重不符，该公司涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。

　　民警深入摸排发现，吕某某受其家族多年从事钢材经销生意影响，2008年大专毕业后，开始在河南省新安县做钢材生意。

　　期间，经常有客户在没有真实业务情况下找他帮忙代开钢材销售增值税发票，并许诺支付好处费。

　　自认为脑子灵活的吕某某先是在网上通过微信、QQ群等途径寻找票源，然后转手挣取差价，逐渐发展为主动找客户推销增值税发票。

　　2014年，吕某某觉得这样倒票利润太低，便萌生了自己成立专门的开票公司的想法。

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　　同年5月份，吕某某注册成立济源市XX贸易有限公司，采取从网上低买高卖，大量发展下线寻找买家的手段，大肆虚开增值税发票。

　　为更快更多地攫取非法利润，他纠集亲戚朋友，形成了以自己为首的家族式虚开增值税发票犯罪团伙，以亲戚朋友的名义为掩替注册登记大量 “空壳”公司，以“短期经营、虚假合同、调增票量、大量虚开、变更注销”的手段，通过微信、QQ、互联网等非接触式交易平台，在没有真实货物交易情况下，以低买高卖的手法大肆虚开增值税专用发票，从中牟取暴利。

　　短短一年半的时间里，吕某某为首的团伙先后成立19家“空壳”公司，虚开增值税专用发票16995份，价税合计20.32亿元，涉及全国16个省市的61个县、513个公司。

　　为确保全链条打击，最大限度打击犯罪、追缴税款，在省公安厅经侦总队直接指挥下，济源市公安局先后对该案发起两起全国集群战役并成功收网，抓获犯罪嫌疑人65人，挽回税款损失、追缴非法所得8000万余元。