尉氏警方成功摧毁一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙

本报讯 全媒体记者沈泓琳报道3月25日，尉氏县公安局张市派出所历经17天缜密侦查、全链条整体打击，于3月25日成功摧毁一涉嫌利用虚拟货币转移违法犯罪资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，8名嫌疑人悉数到案。

3月8日上午，张市派出所在工作中发现高某多张银行卡内有诈骗资金流入，面对民警调查，高某声称自己的银行卡丢失，不知道出现问题。面对这明显的谎言，民警耐心开展工作，高某最终承认，他将3张银行卡租借给了孙某，获利1200元。

根据这一线索，民警经过5个多小时排查，于当晚将孙某和与之相关的郭某抓获，并根据孙某的交代，将其在尉氏县城租住的上线徐某成功抓获，当场缴获涉案银行卡10余张、电脑1台、手机3部、POS机1部。随后，民警顺线追踪，又将另外4名嫌疑人逐一抓捕归案。

经查，这是一个涉嫌利用虚拟货币转移违法犯罪资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，8名嫌疑人从提供银行卡、提取现金到寻找违法犯罪资金、将违法犯罪资金转化为虚拟货币、将虚拟货币转移给诈骗分子，层级分工明确，且大多为单线联系，隐蔽性极强。他们先后从中获取非法利益，涉案金额高达10多万元。